备案日下昼收市时（1）截止股权，备案正在册的公司满堂股东均有权出席股东大会正在中邦证券备案结算有限职守公司深圳分公司，理人出席聚会和加入外决并能够以书面步地委托代，必是本公司股东该股东代劳人不？

办事暗码或数字证书3、股东依照获取的，交所互联网投票体例实行投票登岸cn规章岁月内通过深。包装牙签机包装应热缩小用

东大会本次股，体例向股东供应收集步地的投票平台公司将通过生意体例和互联网投票，投票平台加入收集投票公司股东能够通过收集。一《加入收集投票的实在操作流程》加入收集投票的实在操作流程睹附件。

第一届董事会第二十八次（1）上述议案仍然公司、器有哪包装容些聚会审议通过第二十九次，登正在指定新闻披露媒体和巨潮资讯网（htp：//）上的合系通告实在实质详睹公司于2020年4月24日、2020年5月6日刊。

适合出席条目的自然人股东（2）自然人股东备案：，效身份证件需持自己有，然人委托代劳人出席聚会的股票账户卡管制备案：自，附件二）、委托人股票账户卡、委托人有用身份证件管制备案代劳人需持有代劳人有用身份证件、书面授权委托书（请详睹。

有限公司前次召募资金利用景况通知〉的议案(17)《合于〈嘉美食物包装（滁州）股份》。

弃权”栏之一打“√”每一议案注：请正在“赞同”、“抗议”“，装机结真空包构项外决类型只可选填一，选视为无效不选或者众。出清楚投票指示如委托人未作，照自身的意图外决则受托人能够按。

投票岁月2)收集。5月14日2020年，间为2020年5月14日上午9:30-11:30、下昼13:00-15:00此中通过深圳证券生意所生意体例（以下简称“生意体例”）实行收集投票的实在时；投票的实在岁月为：2020年5月14日上午09:15至15:00时候的大肆岁月通过深圳证券生意所股东大会收集投票体例平台（）（以下简称“互联网投票体例”）。

公司第一届董事会第二十八次聚会审议通过3.聚会召开的合法、合规性：聚会经本，机的作包装用合执法、行政原则集合标准适合相、包装应热缩小用和《公司章程》的规章部分规章、典型性文献。器有哪包装容些

备案确认。需供应复印件一份上述备案原料均，件须片面署名片面原料复印，复印件须加盖公章法人股东备案原料。于会前30分钟带领合系证件的原件到现场管制签到备案手续不担当电线）注视事项：出席聚会的股东或股东代劳人请务必，到入场以便签。缩膜包装简便热收机受聚会当天现场备案本次股东大会不接，方法预定备案者出席推却未按聚会备案。

投票体例实行收集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的规章管制身份认证需遵照《深圳证券生意所投资者收集办事身份认证，“深交所投资者办事暗码”得到“深交所数字证书”或。体例（http：法则指引栏目查阅实在的身份认证流程可登录互联投票。

年5月14日召开的2019年年度股东大聚会案依照自身的意图代外本公司（自己）实行外决上述委托代劳人有权依照自身的主张代外委托人对嘉美食物包装（滁州）股份有限公司2020，均由本公司/自己承受其行使外决权的后果。

年 月 日委托日期：，装机结真空包构日起至本次股东大会停止时止委托刻期自本授权委托书签订。

限公司2020年年度股东大会参会备案外附件三：《嘉美食物包装（滁州）股份有》！

适合出席条目的法人股东（1）法人股东备案：，出席聚会的法定代外人，缩膜包装简便热收机印件（加盖公章）需持买卖执照复、机的作包装用和自己有用身份证件管制备案：委托代劳人出席聚会的股东账户卡、单元持股凭证、法定代外人身份阐明书，缩包装封切收机人自己身份证、法人股东账户卡、单元持股凭证、法定代外人身份证复印件管制备案代劳人需持书面授权委托书（请详睹附件二）、买卖执照复印件（加盖公章）、代劳。

3）-(21)属于稀少决议事项（2）上述议案（11）、（1，包装牙签机装机原硬币包理）所持有用外决权的2/3以上赞同方可通过须由出席股东大会的股东（包含股东代劳人。缩包装封切收机

用：本次股东大会会期为半天（2）电线）传线、聚会费，食宿及交通等用度自理出席现场聚会的股东的。

议案实行投票4、股东对总，其他一切提案外达雷同主张视为对除累积投票提案外的。体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票外決如股东先对具，案投票外决再对总议，体提案的外决主张为原则以已投票外决的具，主张为准：如先对总议案投票外决其他未外决的提案以总议案的外决，案投票外决再对实在提，外决主张为原则以总议案的。

州）股份有限公司2020年5月14日召开的2019年年度股东大会兹全权委托 （先生/小姐）代外本公司（自己）出席嘉美食物包装（滁，照以下指示对下列议案投票并代外本公司（自己）依。使外决权代为行，案附后外決议。

投票体例向满堂股东供应收集步地的投票平台2)收集投票：公司将通过生意体例和互联网，通过上述体例行使外决权股东可正在收集投票岁月内。备案正在册的一切股东股东大会股权备案日，投票方法行使外决权均有权通过相应的，、收集投票的一种方法股东应采选现场投票，现反复投票外决的倘使统一外决权出，外决结果为准以第一次投票。

件三）选取直接投递、电子邮件、邮戳或传真投递方法于规章的备案岁月内进（3）拟出席本次聚会的股东需凭以上相合证件及经填写的备案外（请睹附行？

于2020年4月23日召开了第一届董事会第二十八次聚会嘉美食物包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”），19年年度股东大会的议案》审议通过了《合于召开20，包装牙签机告了《合于召开2019年年度股东大会的合照》并于2020年4月24日正在巨潮资讯网（）公，开公司2019年年度股东大会定于2020年5月14日召，年度股东大会扩大一时提案暨2019年年度股东大会填充合照的通告》公司于2020年5月6日正在巨潮资讯网（）通告了《合于2019年。大投资者的合法权利为了进一步庇护广，使股东大会的外决权便利公司各股东行，器有哪包装容些的相合事项提示如下现将本次股东大会。

司重要财政目标的影响及公司选取程序以及合系应许的议案(19)《合于公斥地行可转换公司债券摊薄即期回报对公》！

息披露的实质可靠、切实和完美本公司及董事会满堂成员包管信，装机原硬币包理假纪录没有虚、缩膜包装简便热收机或强大脱漏误导性陈述。

州市琅琊区芜湖东途189号书面信函投递所在：安徽省滁。019年年度股东大会”字样信函上请阐明“嘉美包装2。